证券代码：603131 证券简称：上：惴錱22 通告编号：2020-068
债券代码：113593 债券简称：恒峰g22转债
上：惴錱22焊接集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任 。
上：惴錱22焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满 。凭证《公司法》、《上海证券生意所股票上市规则》等执法、规则以及《公司章程》等相关划定 ，公司开展董事会、监事会换届选举事情 ，现将本次董事会、监事会换届选举情形通告如下：
一、董事会换届选举情形
公司于2020年10月19日召开第三届董事会第二十五次聚会 ，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非自力董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会自力董事候选人的议案》 ，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查 ，公司董事会赞成提名舒宏瑞先生、舒振宇先生、余定辉先生、余惠春女士为公司第四届董事会非自力董事候选人（简历附后）；赞成提名俞铁成先生、邹荣先生、潘敏女士为公司第四届董事会自力董事候选人（简历附后） ，任期自股东大会审议通过之日起三年 。自力董事候选人俞铁成先生、邹荣先生、潘敏女士均已取得自力董事资格证书 。
公司自力董事对上述事项揭晓了赞成的自力意见 ，以为：本次董事会提名公司第四届非自力董事及自力董事候选人事项 ，提名方法和程序规范 ，切合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事聚会事规则》等有关划定 。本次提名是在充分相识被提名人教育配景、事情履历、兼职情形、专业素养等情形的基础上举行 ，并已征得被提名人赞成 。被提名人具有较高的专业知识和富厚的现实事情履历 ，不保存不得担当公司董事的情形 ，也不保存被中国证监会确定为市场禁入者且尚未扫除的情形 ，未曾受过中国证监会和证券生意所的任那里罚和惩戒 。本次提名的三名自力董事候选人与公司不保存任何关联关系 。因此 ，我们赞本钱次非自力董事及自力董事候选人的提名 ，并赞成提交公司股东大会审议 。
凭证相关划定 ，公司已将上述自力董事候选人的任职资格和自力性提交上海证券生意所审核 ，上海证券生意所审核无异议后方可提交股东大会审议 。
二、监事会换届选举情形
公司于2020年10月19日召开第三届监事会第十八次聚会 ，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 ，赞成选举赵鹏先生、黄梅女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后） ，并提交公司2020年第一次暂时股东大会审议 。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举爆发的一名职工代表监事配合组成公司第四届监事会 。任期自2020年第一次暂时股东大会审议通过之日起三年 。
三、其他情形说明
为包管公司董事会、监事会的正常运作 ，在2020年第一次暂时股东大会审议通过前述事项前 ，仍由第三届董事会、监事会凭证《公司法》和《公司章程》等相关划定推行职责 。
特此通告 。
上：惴錱22焊接集团股份有限公司董事会
2020年10月20日
附：董事、非职工代表监事候选人简历：
舒宏瑞先生简历
舒宏瑞先生 ，1951年出生 ，中国国籍 ，无境外居留权 ，硕士学位 。1993年1月至2011年9月历任上：惴錱22电焊机厂厂长 ，上海至公电气有限公司执行董事、总司理 ，上：惴錱22电焊机制造有限公司执行董事、总司理 ，上：惴錱22电焊机（集团）有限公司董事长 。2011年10月起至今担当上：惴錱22焊接集团股份有限公司董事长 。舒宏瑞先生曾一连四届担当上海市青浦（县）区政协常委 ，并曾一连三届担当上海市青浦区工商联副会长（副主席） 。现在担当的社会职务有中国电器工业协会电焊机分会理事长、上海市南昌商会会长 。
舒振宇先生简历
舒振宇先生 ，1977年出生 ，中国国籍 ，无境外居留权 ，英国卡迪夫大学硕士 ，复旦大学硕士 。2003至2009年间 ，历任上：惴錱22电焊机制造有限公司总司理助理、副总司理、总司理 。2009年9月至2011年10月 ，任上：惴錱22电焊机（集团）有限公司总司理；2011年10月起至今担当上：惴錱22焊接集团股份有限公司董事、总司理 。
余定辉先生简历
余定辉先生 ，1976年出生 ，中国国籍 ，无境外居留权 ，工商治理硕士 。1994年至2009年就职于上：惴錱22电焊机厂、上海至公电气有限公司、上：惴錱22电焊机制造有限公司、上：惴錱22电焊机（集团）有限公司 ，历任采购科长、采购司理、生产总监、副总司理 。2009年5月至2011年9月担当上海气焊机厂有限公司总司理 。2011年10月至今担当上：惴錱22焊接集团股份有限公司董事、总司理特殊助理 ，并历任上海气焊机厂总司理 ，上：惴錱22企业生长总监、采购总监、激光项目部总司理 ，北京航天华宇董事长 ，南昌诚航董事长 ，上：惴錱22董事长助理等职务 。
余惠春女士简历
余惠春女士 ，1983年出生 ，中国国籍 ，无境外居留权 ，东华大学本科学历 。2004年至2009年就职于上：惴錱22电焊机制造有限公司 ，历任机械工程师、外洋部营业员及大客户司理 。2010年至今就职于上：惴錱22焊接集团股份有限公司 ，历任外洋部销售副总监、营运总监、营销总监 ，现任本公司电焊总司理 。
俞铁成先生简历
俞铁成先生 ，1975年出生 ，中国国籍 ，无境外居留权 ，硕士研究生学历 。2003年1月至2009年12月任上海天道投资咨询有限公司董事长 ，2010年1月至2014年12月任上海道杰股权投资治理有限公司总司理 ，2015年1月至今任上？嬲什卫碛邢薰竞献嗜 。现在还兼任创元科技股份有限公司自力董事、江苏恩福赛柔性电子有限公司董事、共青城赣旅大地投资治理有限公司董事长、共青城凯石投资治理有限公司董事长及总司理、上？低蹲手卫碛邢薰咀芩纠怼⑸虾？缌扇ㄍ蹲手卫碛邢薰径鲁ぜ白芩纠怼⑸虾Ｖ褚囔幕霾ビ邢薰径隆⒔漳洗蟮缱有畔⑹忠展煞萦邢薰径隆⑸虾？扇ㄍ蹲手卫碇行模ㄓ邢藓献剩┲葱惺挛窈献嗜宋纱怼⒈本┌砦幕霾ビ邢薰径 。2017年11月起担当本公司自力董事 。
邹荣先生简历
邹荣先生 ，1964年出生 ，中国国籍 ，无境外居留权 ，法学博士 ，副教授 ，中国执业状师 。自1986年起从事法学教学与研究事情 ，历任华东政法大学研究生院副院长、校长办公室主任、生长妄想随处长、社会协同相助随处长等职 ，现在担当华东政法大学执法学院副教授 ，并担当上海市教委、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府执法照料 ，中国行政法研究会常务理事 ，上：惴錱22焊接集团股份有限公司自力董事 。
潘敏女士简历
潘敏女士 ，1970年出生 ，中国国籍 ，无境外居留权 ，治理学博士 ，中国注册会计师、高级会计师 。历任国富浩华会计师事务所司理、合资人 ，信永中和会计师事务所合资人 ，现任天健会计师事务所合资人 ，并兼任福建实达电脑装备有限公司董事、上海交大昂立股份有限公司自力董事、上：惴錱22焊接集团股份有限公司自力董事、上海水星家用纺织品股份有限公司自力董事、上海锦和商业谋划治理股份有限公司自力董事、山东隆基机械股份有限公司自力董事 。潘敏女士曾受聘上海师范大学客座副教授 ，现任武汉大学经济与治理学院、中南财经政法大学、东华大学、兰州商业大学会计专业学位硕士校外兼职导师 。
赵鹏先生简历
赵鹏先生 ，1970年出生 ，中国国籍 ，无境外居留权 ，英国卡迪夫大学硕士 。1992年至1999年就职于JJC Marketing Co.,Ltd担当销售司理 。2003年就职于上海中路集团中路实业有限公司担当国际商业副总司理 。2004年至2009年担当上：惴錱22电焊机制造有限公司外洋营业部总监 。2009年至2010年就职于法国液化空气（中国）投资有限公司担当焊接与切割市场司理 。2010年至2011年9月担当上：惴錱22电焊机（集团）有限公司外洋营业部总监 。2011年10月起至今担当本公司监事、监事会主席 ，并历任上：惴錱22外洋营业部总监、市场部总监、海内销售部总监 ，北京航天华宇董事长助理、副总司理等职务 。
黄梅女士简历
黄梅女士 ，1982年出生 ，中国国籍 ，无境外居留权 ，硕士研究生学历 。2007年8月至2008年8月就职于安徽鑫苑置业有限公司担当高级文案师 。2008年9月至2009年9月就职于上：惴錱22电焊机制造有限公司担当企业文化专员 。2009年10月至2011年9月担当上：惴錱22电焊机（集团）有限公司总司理秘书、行政部司理 。2011年10月起至今担当上：惴錱22焊接集团股份有限公司监事 ，并历任上：惴錱22总司理办公室司理、人力资源和采购部副总监、生产运营副总监 ，沪航卫星总司理 ，上：惴錱22董事长助理等职务 。
