证券代码：603131 证券简称：上：惴錱22 通告编号：2018-020
上：惴錱22焊接集团股份有限公司
关于为子公司银行综合授信提供担保的通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
主要内容提醒：
一、担保情形概述
为包管公司及子公司的一样平常谋划和正常生长，凭证中国证券监视治理委员会、中国银行业监视委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）等文件要求，在确保运作规范和危害可控的条件下，公司拟为子公司银行综合授信提供担保。详细额度如下：
为控股子公司燊星机械人提供不凌驾人民币5,000万元的银行综合授信担保；为全资子公司苏州恒峰g22提供不凌驾人民币30,000万元的银行综合授信担保。担保的形式接纳信用包管、典质或质押。上述担保额度有用期自股东大会批准后3年内有用。在有用期内，以上额度内的担保在现实爆发时无需再经公司董事会或股东大会另行审议。以上授予的担保额度不即是公司的现实担保额，详细担保金额将视子公司运营资金的现实需求来确定，最多不凌驾本次授予的担保额度。与本次担保相关的执法文件，授权公司法定代表人签署。
经公司第三届董事会第二次聚会审议，通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》，公司自力董事揭晓了赞成的自力意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情形
（一）燊星机械人
公司名称：上海燊星机械人科技有限公司
注册所在：上海市青浦区外青松公路7177号10幢
法定代表人：管新
谋划规模：从事加工、装配、生产工业机械人及配件，机械人的手艺开发、手艺咨询、手艺效劳、手艺转让，自动化装备研发设计及加工，盘算机系统集成，焊接装备、夹具、检具、冲压金属模具、物流仓储装备、汽车零部件的加工、制造及销售，从事机械人及相关配件的批发，工业机械人租赁，商务咨询，从事货物与手艺的收支口营业。【依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展谋划活动】
燊星机械人2017年资产总额56,157,905.22元，欠债总额36,894,731.54元，银行贷款总额13,000,000.00元，流动欠债总额36,894,731.54元，资产净额19,263,173.68元，营业收入67,403,139.26元，净利润7,885,496.43元。
燊星机械人为本公司的控股子公司，其股权结构如下：
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序号 |
股东名称 |
持股比例 |
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1 |
上：惴錱22 |
51% |
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2 |
管新 |
21% |
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3 |
朱渊 |
14% |
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4 |
周晓城 |
10% |
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5 |
朱吉盛 |
3% |
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6 |
汤一中 |
1% |
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合计 |
100% |
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公司名称：恒峰g22智能科技（苏州）有限公司
注册所在：太仓市大连西路66号
法定代表人：陈珩
谋划规模：研发、生产、加工、销售机械人、激光装备、自动化成套装备、金属切割及焊割装备；软件开发、销售；信息系统集成效劳；信息手艺咨询效劳；自营和署理种种商品及手艺的收支口营业（国家限制企业谋划或榨取收支口的商品和手艺除外）。【依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展谋划活动】
苏州恒峰g22为本公司全资子公司，建设于2017年11月16日，建设昔时尚未开展谋划营业。
三、担保协议的主要内容
阻止本通告披露日，公司尚未签署相关担保协议。本次担保事项经公司董事会及股东大会审议批准后，在现实爆发担保时，公司将另行通告并披露详细信息。
四、董事会意见
董事会意见：公司本次拟为子公司申请银行综合授信额度提供担保，是凭证子公司谋划目的及资金需讨情形确定的，目的是包管其一样平常谋划及营业生长，该项担保不会影响公司的一连谋划能力，不会损害公司及股东的利益。该担保事项切合相关执法、规则以及公司章程的划定，其决议程序正当、有用，不会对公司的正常运作和营业生长造成不良影响，赞成上述担保事项，并赞成将该事项提交公司股东大会审议。
自力董事意见：公司拟为子公司银行综合授信提供担保，是基于子公司的一样平常谋划和正常生长的需要，有利于公司及子公司的恒久生长，不会对公司及子公司未来财务状态、谋划效果造成损害。本次决议程序切合相关执律例则及规范性文件的划定，不保存损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们赞成《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数目及逾期担保的数目
阻止通告披露日，本公司及子公司均无对外担保。
特此通告。
上：惴錱22焊接集团股份有限公司
2018年4月12日
