证券代码：603131 证券简称：上 ：惴錱22 通告编号：2019-007
上 ：惴錱22焊接集团股份有限公司
第三届董事会第十次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
上 ：惴錱22焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日以电话、电子邮件等方法发出了关于召开公司第三届董事会第十次聚会的通知 ，2019年2月13日聚会于公司聚会室以现场聚会的方法召开。应到董事7人 ，实到董事7人 ，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定 ，聚会决议正当有用。
聚会审议通过如下事项：
1、审议通过《关于与南昌小蓝经济手艺开发区治理委员会签署<上 ：惴錱22航天军工装备制造基地项目条约书>暨对外投资设立全资孙公司的议案》
详见公司通告2019-006《关于与南昌小蓝经济手艺开发区治理委员会签署<上 ：惴錱22航天军工装备制造基地项目条约书>暨对外投资设立全资孙公司的通告》。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
公司自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见 ，该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决效果：7票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权。
2、审议通过《关于召开2019年第二次暂时股东大会的议案》
详见公司通告2019-008《关于召开2019年第二次暂时股东大会的通知》。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：7票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权。
公司自力董事《关于第三届董事会第十次聚会相关议案的自力意见》。
上 ：惴錱22焊接集团股份有限公司董事会
2019年2月14日
